Artículos etiquetados como: lavado de dinero

El Lavado de Activos y su afectación al Desarrollo Económico Local

El Lavado de Activos (LA), corresponde a una modalidad que tienen los delincuentes y organizaciones para introducir dinero o activos a una economía de una procedencia ilícita, dando apariencia de ingresos que corresponden a actividades económicas legales, buscando ocultar su procedencia por medio de diferentes mecanismos tales como creación de empresas de papel o de fachada, las cuales realizan actividades que a la vista de cualquier institución fiscalizadora resultan naturales en su estructura formal.

 

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EE.UU. admite haber financiado investigación de Panama Papers

El portavoz del Departamento de Estado de ese país reconoció que Washington financió a los periodistas que investigaron el escándalo de offshores.  El viceportavoz  del Departamento de Estado estadounidense, Mark Toner, informó este jueves en rueda de prensa que “los periodistas recibían financiación de varias fuentes, incluido el Gobierno de EE.UU.”
Asimismo, explicó que los recursos se entregan a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

 

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¿Qué se esconde realmente tras los “Papeles de Panamá”?

Fiscales argentinos habían vinculado 123 compañías con sede en Nevada, creadas por Mossack-Fonseca, con un escándalo de corrupción asociado a los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, ya muchos saben que Nevada se ha convertido en el Nuevo Paraíso Fiscal Mundial, dentro de los propios EEUU, junto con otros estados como Wyoming y Dakota del Sur. Todo el mundo, desde abogados Londinenses hasta sociedades fiduciarias suizas, están ayudando en estos momentos a los multimillonarios a mover sus cuentas desde lugares como las Bahamas o las Islas Vírgenes Británicas, hacia Nevada, Wyoming y Dakota del Sur.

 

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Las tasas de la FED, ¿Una luz en el túnel o un refuerzo para el colapso?

La población no preparada con altos niveles de estudios se quedará botada en el camino sujeta a un consumo residual  muy básico. Algunos connotados economistas y  banqueros ya hablan de eliminar el dinero efectivo, para evitar el lavado de dinero o el tráfico de drogas. La verdad es que se trata de aislar al individuo y controlarlo, porque es un modelo operado por las mafias corruptas del poder del dinero, que horadaron el poder político y deben prever futuras corridas bancarias, que ocurren cuando UD va al banco en crisis, donde tiene depositado su dinero a exigir la devolución y se encuentra con las puertas del banco cerradas.

 

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¿Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?

Las toneladas de cocaína y heroína llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx…¿Quién las recibe? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca?. ¿Por qué se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?

 

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