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Etiqueta: lavado de dinero

Opinión

Assange hace 10 años sobre Afganistán y EE.UU.: «El objetivo es una guerra eterna» 

Se viraliza un video en el que Assange explicaba hace 10 años qué busca Occidente en Afganistán.
«El objetivo es utilizar Afganistán para lavar dinero de las bases impositivas de EE.UU. y de países europeos a través de Afganistán y traerlo de vuelta a las manos de las élites de la seguridad transnacional», afirmaba Assange.
Según sus palabras, «el objetivo es una guerra eterna, no una guerra exitosa».

Corrupcion, Fuerzas Armadas

El General no tiene quien le escriba. Tampoco sabe a qué cárcel irá 

Así, quien logró tener oropel, caviar y licores lujosos para agasajar a sus invitados, en las próximas semanas será un hombre de 68 años que, en solitario, percibirá el peso de la balanza de la justicia. Si recibe ambas condenas quedará abierto el debate donde deberá cumplir esas penas de cárcel. Punta Peuco podría ser un destino para su tercera edad.

Corrupcion

Revelan el mecanismo utilizado por el ex-Comandante del Ejército, Fuente-Alba, para lavar dinero 

Tras varias horas de formalización, el Fiscal de Alta Complejidad detalló las maniobras utilizadas por el excomandante en Jefe del Ejército para lavar activos y aumentar considerablemente su patrimonio y el de su esposa, la compra y venta de vehículos de alta gama […]. Entre las empresas mencionadas por el Fiscal, figura la comercializadora Ditec, cuya propiedad es compartida por el empresario automotriz Sebastián de Cárcer y el actual asesor del Ministerio del Interior, Cristóbal Lira.

Corrupcion

Tenso Te Deum evangélico: pugna valórica con el gobierno y alerta por lavado de activos del obispo Durán 

En febrero de este año la Catedral Evangélica se fusionó con una de las más grandes organizaciones pentecostales del mundo (IPHC). Meses antes, millonarios movimientos en cuentas relacionadas al obispo Eduardo Durán generaron una alerta internacional por presunto lavado de activos. El patrimonio del líder de la catedral, anfitrión del Te Deum y aliado histórico de Piñera, ya era investigado por la Fiscalía y el SII. Durante el Te Deum evángelico, el diputado Durán, hijo del Obispo Durán mandó un mensaje a La Moneda: “Siento un dolor porque el gobierno ha tomado banderas que no le corresponden. La inmensa mayoría que en segunda vuelta le dio apoyo a nuestro gobierno, hoy se siente traicionada”.

Análisis, Economía

El Lavado de Activos y su afectación al Desarrollo Económico Local 

El Lavado de Activos (LA), corresponde a una modalidad que tienen los delincuentes y organizaciones para introducir dinero o activos a una economía de una procedencia ilícita, dando apariencia de ingresos que corresponden a actividades económicas legales, buscando ocultar su procedencia por medio de diferentes mecanismos tales como creación de empresas de papel o de fachada, las cuales realizan actividades que a la vista de cualquier institución fiscalizadora resultan naturales en su estructura formal.

Denuncia

EE.UU. admite haber financiado investigación de Panama Papers 

El portavoz del Departamento de Estado de ese país reconoció que Washington financió a los periodistas que investigaron el escándalo de offshores.  El viceportavoz  del Departamento de Estado estadounidense, Mark Toner, informó este jueves en rueda de prensa que «los periodistas recibían financiación de varias fuentes, incluido el Gobierno de EE.UU.»
Asimismo, explicó que los recursos se entregan a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Análisis

¿Qué se esconde realmente tras los “Papeles de Panamá”? 

Fiscales argentinos habían vinculado 123 compañías con sede en Nevada, creadas por Mossack-Fonseca, con un escándalo de corrupción asociado a los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, ya muchos saben que Nevada se ha convertido en el Nuevo Paraíso Fiscal Mundial, dentro de los propios EEUU, junto con otros estados como Wyoming y Dakota del Sur. Todo el mundo, desde abogados Londinenses hasta sociedades fiduciarias suizas, están ayudando en estos momentos a los multimillonarios a mover sus cuentas desde lugares como las Bahamas o las Islas Vírgenes Británicas, hacia Nevada, Wyoming y Dakota del Sur.

Análisis

Las tasas de la FED, ¿Una luz en el túnel o un refuerzo para el colapso? 

La población no preparada con altos niveles de estudios se quedará botada en el camino sujeta a un consumo residual  muy básico. Algunos connotados economistas y  banqueros ya hablan de eliminar el dinero efectivo, para evitar el lavado de dinero o el tráfico de drogas. La verdad es que se trata de aislar al individuo y controlarlo, porque es un modelo operado por las mafias corruptas del poder del dinero, que horadaron el poder político y deben prever futuras corridas bancarias, que ocurren cuando UD va al banco en crisis, donde tiene depositado su dinero a exigir la devolución y se encuentra con las puertas del banco cerradas.

Análisis

¿Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico? 

Las toneladas de cocaína y heroína llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx…¿Quién las recibe? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca?. ¿Por qué se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?

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