empresas off shore – piensaChile

EE.UU. admite haber financiado investigación de Panama Papers

Redacción piensaChile — Sun, 10 Apr 2016 03:33:00 +0000

7 abril 2016
El portavoz del Departamento de Estado de ese país reconoció que Washington financió a los periodistas que investigaron el escándalo de offshores.

El viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Mark Toner, informó este jueves en rueda de prensa que «los periodistas recibían financiación de varias fuentes, incluido el Gobierno de EE.UU.»
Asimismo, explicó que los recursos se entregan a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Según Toner, los informadores fueron financiados «no para perseguir ciertos objetivos o personas, sino para que realicen investigaciones independientes periodísticas».
La investigación fue llevada a cabo por periodistas de Organized Crime And Corruption Reporting Project (Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción) financiada por Usaid, si bien EE.UU. no tuvo constancia de antemano de los resultados de la investigación de los Panama Papers, porque -explicó Toner- no se involucró en su trabajo.
El primer ministro británico, David Cameron, admitió este jueves que tuvo acciones en un fondo de inversión «offshore» creado por su padre Ian Cameron. Los poderosos mencionados en los Panama Papers empiezan a reconocer que estuvieron vinculados con las sociedades financieras mencionadas en los documentos.
Por otra parte, un fiscal argentino confirmó que existen elementos suficientes para iniciar una causa judicial al presidente Mauricio Macri por «omisión de datos en su declaración jurada», en el marco de la investigación.
>> Fiscalía argentina investigará a Macri por caso Panama Papers
En contexto
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue el primero en conseguir el acceso a los 11 millones y medio de documentos y se los facilitó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Los datos filtrados cubren el período comprendido entre 1977 y finales de 2015 y muestran cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve el dinero de manera secreta por todo el planeta. En total, 140 políticos de 50 países del mundo aparecen en la investigación, 12 jefes de estado y numerosas personalidades.
*Fuente: TeleSur TV

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La construcción de la realidad a través de los medios de comunicación y los escándalos mediáticos

Redacción piensaChile — Tue, 05 Apr 2016 02:43:59 +0000

La construcción de la realidad individual, la hacemos cada día a través de la información que manejamos. Esta información puede estar dada por nuestro adoctrinamiento familiar, nuestras creencias particulares producto de nuestro estar en el mundo y que van cambiando en el proceso que es la vida, y la información que nos da la contingencia de cada día.
Para vivir en sociedad los individuos tienen que fabricar una realidad consensuada, a través del lenguaje. Así cuando yo digo verde, esto signifique aproximadamente lo mismo para todos.
Nuestra sociedad urbana, moderna, multicultural, debe poner al día lo más frecuentemente posible esta realidad consensuada o si no se va a pique. La realidad no solo nos habla de vocablos de lenguaje, sino también los módulos de creencias arraigadas que dan origen a nuestros hábitos y a nuestro comportamiento en las diferentes esferas de la realidad.
Los medios de comunicación, TV, Radio, Periódicos escritos o por Internet, Facebook, WhatsApp, van trasmitiendo rápidamente información a una masa de individuos con la cual cada uno de ellos reconstruye la realidad de cada día.
Conscientes de este proceso, los poderes políticos, monárquicos o republicanos, tiránicos o democráticos, se han dado cuenta del poder de la información sobre el humor y creencias de las masas y han tratado de usarlo para su beneficio. Y dentro de la información hay figuras que se tornan en líderes de opinión, ya sea porque actúan públicamente en forma persuasiva, convincente y fácil de entender, y además poseen el acceso al micrófono adecuado para vocear sus creencias y convicciones, que enraizarán en esta masa no muy discriminatoria, como verdades.
Este manejo de las masas ya no es obra de aficionados sino que de especialistas. Los centros de poder de este mundo manejan la información en forma calculada, y cada vez más científica
Esto quiere decir que la masa ha servido de conejillo de Indias para sus experimentos de comunicación, aportando cada vez más certeza acerca de cómo influye la Información en la psique y por consecuencia en el comportamiento de las personas.
En este momento estamos en el tema del escándalo por corrupción que se extiende por todo el mundo, entendiendo por corrupción la evasión de la normativa legal que nos rodea , que asumimos como ciudadanos y que damos por consensuada, para fines de poder y de enriquecimiento individual, en perjuicio de los ciudadanos que respetan esta legalidad.
Esto horada nuestra convivencia, ya que ésta es posible solo por el consenso honesto y no por la mentira, por lo cual nos sentimos estafados.
En este momento por razones que no están muy claras, el mundo vive una epidemia de escándalos que salen a flote, que nos ha sumido en un estado de confusión psíquica.
Las instituciones que teóricamente eran pilar de la normativa de los individuos, han mostrado ser nidos de corrupción. Así la Iglesia Católica encabezó esta ola de develamiento de la verdad, mostrando las prácticas inmorales de sus clérigos, los escándalos sexuales de sus líderes de opinión que fundaron sectas económicamente exitosas y con enorme manejo del poder, y la ambición de riquezas y de lujo de algunos pastores que metieron la mano en los dineros para obras sociales , entre los cuales se encuentra un ex Secretario de Estado del Vaticano, que no es el único, por supuesto.
Los Wikileaks nos han informado acerca de las guerras sucias del país imperial del norte, para obtener el poder mundial, y que no trepidan en la mentira, la guerra, el asesinato y otras lindezas como el manejo de la propaganda al mejor estilo de Göbbels, jefe de propaganda de Hitler.
Y actualmente los medios de comunicación chilenos, han proporcionado información sobre las prácticas de corrupción de amplios sectores de nuestra sociedad, informándonos como el poder económico ha sido el fabricante de la realidad institucional política, fabricando legislación que favorece la falta de límites en el actuar de los factores económicos. Desde la “contabilidad creativa” donde se cocinan balances, se disminuyen utilidades sacando a la negra dineros de la empresa para cocinar la realidad política, hasta la compra descarada de políticos con esos dineros negros y la limosna para obtener votantes .Todo eso descuidando la calidad de los representantes del pueblo, elegidos por los partidos políticos, que es penosa, y descuidando la reflexión sobre nuestra comunidad y sus metas, la que es reemplazada por ataques faranduleros que llegan a la masa junto con un montón de declaraciones estúpidas.
Pero , entre toda esta escandalera que ha develado verdades,¿ no habrán deslizado también ciertos criterios acerca de cómo digerir las verdades?
Y esos criterios van por igualar delito con ética, porque delito es la acción que la ley configura como delito, y ética se refiere a un conjunto de valores consensuados, que aunque no estén escritos, se respetan. O por lo menos, no se pone de candidato a un personaje que aunque no delinque, se salta las convenciones éticas consensuadas, o trata de saltarse el consenso de la diversidad para imponer el mandato de su religión.
También se igualan faltas de probidad de personas que no tienen cargos en el gobierno, con la falta de probidad de personas que si tienen cargos gubernamentales. Por ejemplo la Sra Compagnon era pariente política de la Presidenta, no era empleada del gobierno. Y también las personas dan por hecho que su suegra tiene que haber estado enterada de los negocios de su nuera, cosa que no tiene por qué ser así.
En Chile, la mayoría de las esposas no se enteran de lo que hace el marido, en detalle, y menos los que hacen los hijos cuarentones.
Ahora leo en CIPER, que es un respetable informativo de investigación, acerca de una Investigación internacional hecha por periodistas sobre las cuentas en paraísos fiscales, off-shore, se llaman, a partir de una empresa panameña que se encargaba de hacer sociedades de papel con dirección en estas islas misteriosas, que suelen ser protectorados de Inglaterra. Estas sociedades sirven para esconder dineros derivados del narcotráfico, u otros tráficos prohibidos internacionalmente como el tráfico de armas, y también para evadir impuestos en la patria de los ciudadanos, y otros manejos como dineros obtenidos por tráfico de influencias, o para financiar redes de espionaje que no se pueden pagar por nómina de empleados.
Curiosamente incluyen en sus primeras informaciones a políticos de países que por alguna razón son opuestos a las políticas de USA, lo que no me huele bien como manejo del escándalo.
Porque una de las formas de crear mala imagen es asociar a jefes de estado molestosos con cuentas de brujas, quedándose bien callados acerca de otros. Y aunque dicen que no necesariamente estas cuentas son usadas para transgredir leyes de la patria de cada uno, el solo asociar un nombre con ellas pasa al público como idea de robo y malversación.
La primera pregunta que surge es lógica: ¿Por qué existen estados como Suiza y Luxemburgo, y un montón de islas que son protectorado británico que permiten a ojos vista de todo el mundo ser sedes de intercambios negros de dinero?
A los bancos, cuando los pillan lavando dinero para pagarle al Estado Islámico, p.ej, les ponen una multa, no los cierran. Eso pasó con un banco inglés, país que se supone está en contra del Estado Islámico.
Si estamos en esto de transparentar cuentas off-shore, para causar un escándalo mundial en la masa que lee la información, deberíamos transparentarlos a todos, a la CIA, al Mossad, a todos los Servicios Secretos de las naciones que financias guerras fuera de sus fronteras. Que espían y compran políticos o gente influyente en todos los países para torcer las leyes y ayudar, por ejemplo, a las grandes transnacionales a instalarse con sus leyes propias, o financiar revueltas y desestabilización a través de la propaganda.
¿Qué efecto sobre la masa tendrá el develamiento del real funcionamiento del poder a escala mundial? La verdad es que no sabemos, pero mi opinión es que comienza una guerra de información, que va a ser de todo menos limpia y que como los medios de información pertenecen a monopolios, la verdad va a estar cada más escondida.
Y para finalizar agrego los Principios de la Propaganda de Joseph Goebbels, Ministro de Propaga nda del Tercer Reich y maestro del tema.

Goebbels – Los once principios de la propaganda

Principio de simplificación y del enemigo único.
Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo.
Principio del método de contagio.
Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.
Principio de la transposición.
Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan.
Principio de la exageración y desfiguración.
Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.
Principio de la vulgarización.
Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar.
Principio de orquestación.
La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad».
Principio de renovación.
Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.
Principio de la verosimilitud.
Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o de informaciones fragmentarias.
Principio de la silenciación.
Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.
Principio de la transfusión.
Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.
Principio de la unanimidad.
Llegar a convencer a mucha gente de que piensa «como todo el mundo», creando una falsa impresión de unanimidad.
Olga Larrazabal S.
Abril 4, 2016

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¿La 'mayor filtración de la historia'? La verdad detrás de los grandilocuentes titulares

Redacción piensaChile — Mon, 04 Apr 2016 11:42:30 +0000

4 de abril de 2016
Aunque, a diferencia de otros líderes mundiales, el nombre de Vladímir Putin no aparece en los documentos filtrados, numerosos medios occidentales abordan el escándalo centrando la atención en el presidente ruso.

La revelación de los llamados ‘Papeles de Panamá’ –una filtración masiva de documentos financieros sobre empresas en paraísos fiscales– se ha convertido rápidamente en tema principal de medios de comunicación de todo el mundo. No obstante, algunos de ellos han optado por presentar los datos revelados de una manera bastante selectiva.

De acuerdo con los materiales descubiertos, que incluyen 11 millones y medio de documentos procedentes del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, doce jefes y exjefes de Estado y numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes países, están vinculados a empresas en paraísos fiscales. En un mensaje en Twitter, Edward Snowden ha calificado la revelación como «la mayor filtración en la historia del periodismo de datos».

¿Quiénes son las figuras implicadas?

Entre las personalidades mencionadas se encuentran el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; el rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdelaziz al Saúd; el presidente argentino, Mauricio Macri; el actual presidente ucraniano, Piotr Poroshenko o el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. También los ex primeros ministros de Georgia, Jordania, Catar, un ex vicepresidente iraquí, un exemir de Catar, un expresidente de Sudán y el condenado ex primer ministro ucraniano Pavel Lazarenko.
Entre otros nombres vinculados al caso se encuentran los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, el futbolista Lionel Messi, así como miembros de familias y allegados de líderes políticos. Entre otros, en la lista aparecen amigos íntimos del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y, a pesar de que el nombre del mandatario no aparece en ninguno de los documentos filtrados, es el dato en que se han centrado casi exclusivamente algunos medios occidentales, que, al mismo tiempo, prestan poca atención a las figuras implicadas de sus propios países.

¿Cómo presentan los medios la noticia?

Por ejemplo, el periódico británico ‘The Guardian’ ha publicado la noticia bajo el titular ‘Revelado: el rastro ‘offshore’ de 2.000 millones de dólares que lleva a Vladímir Putin’, aunque, como admite el mismo periódico, «el nombre del presidente no aparece en ninguno de los documentos». Además, el artículo, escrito por Luke Harding, viene además acompañado de un video titulado ‘Cómo esconder mil millones de dólares’ con una fotografía de Putin en la pantalla.

The Guardian‎

Al mismo tiempo, otro artículo también firmado por Harding el mismo día se centra en el primer ministro británico, David Cameron, que «ha prometido poner fin al ‘secretismo en materia de impuestos’ en el Reino Unido y ha descrito algunos de las mecanismos de los paraísos fiscales que permiten a las personas minimizar sus tasas de impuestos como ‘no aceptables moralmente'».

«Ninguno de los artículos menciona al padre de David Cameron»

«Ninguno de los artículos [de Luke Harding] menciona por su nombre a ninguno de los 12 líderes mundiales, actuales y anteriores, realmente identificados en los documentos, ni tampoco mencionan al padre de David Cameron, que también está allí», denuncia el portal Off-Guardian. Según los documentos filtrados, el padre del primer ministro, Ian Cameron, que falleció en 2010, «utilizó Mossack Fonseca para proteger su fondo de inversiones, Blairmore Holdings Inc, de los impuestos del Reino Unido», recoge el también británico‘Mirror’.

El País

De manera similar, el diario español ‘El País’ ha publicado la noticia, también acompañada de una foto del presidente ruso, anunciando en el mismo título que «Una amplia filtración de datos sobre cuentas opacas apunta a Putin». El diario español ‘El Mundo’ también ha incluido a Vladímir Putin junto a Pedro Almodóvar y Leo Messi en la imagen principal que acompaña al artículo dedicado a la filtración. Mientras tanto, entre las personas que han utilizado los servicios de la empresa en cuestión también se encuentra la hermana del rey emérito de España Juan Carlos I Pilar de Borbón.

El Mundo

Panamá promete colaborar con la justicia

El Gobierno de Panamá ha prometido cooperar con la justicia si se le presenta una solicitud para investigar los documentos filtrados, informa AFP. «El Gobierno de Panamá cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial», ha anunciado en un comunicado la Administración del presidente Juan Carlos Varela.
Asimismo, desde fuentes oficiales panameñas se ha destacado que el Gobierno «lidera una política de tolerancia cero ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia».
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había advertido a finales de marzo de que el Kremlin estaba al tanto de los preparativos de un ‘ataque mediático’ contra el presidente Vladímir Putin. De hecho, aunque el nombre del jefe del Estado ruso no aparece directamente en los documentos filtrados, varios medios de comunicación occidentales han presentado los datos de manera selectiva.
*Fuente: Actualidad RT

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Una visita al infierno fiscal de Macri

Redacción piensaChile — Mon, 04 Apr 2016 11:35:34 +0000

Una filtración internacional de documentos sobre empresas que mueven dinero en paraísos fiscales involucró a Mauricio Macri, uno de los cinco mandatarios en funciones que figuran en la lista. El presidente argentino aparece como director en una empresa off shore en las Islas Bahamas, Fleg Trading Ltd, en la que también figura su padre, Franco Macri. Según especialistas en el área, este tipo de empresas suelen ser utilizadas para evasión impositiva. Macri no la incluyó en su declaración jurada cuando era jefe de gobierno porteño, a pesar de que figuró como director. La sociedad existió hasta 2009. El gobierno nacional salió a responder a la denuncia a través de un comunicado en el que sostuvo que no era accionista, sino “director ocasional”. Su función en esa empresa no fue aclarada, así como tampoco cuáles eran sus negocios: se mencionó que participaba como inversora en Brasil. También aparecieron documentos que mencionan a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una cuenta abierta en 2013, años después de dejar su cargo, y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cuando era el responsable de la economía porteña con Macri como jefe de gobierno. La filtración generó un tembladeral político a lo largo del planeta: involucró tambièn idirectamente a siete ex jefes de estado, a 128 funcionarios de diferentes gobiernos -incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro britànico David Cameron, pero a traves de allegados– y a 29 de las personas más ricas del mundo, entre celebridades y deportistas de 202 países. La lista incluye a 570 argentinos, entre ellos a Lionel Messi.

Conocida como “Panamá papers”, la filtración provino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ es su sigla en inglés), que reúne a 107 entidades periodísticas en 78 países. El diario alemán Süddeustche Zeitung recibió de una fuente anónima 11,5 millones de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que –según la denuncia– muestran a lo largo de 38 años (1977-2015) cómo se dedica a crear empresas fantasma y ayudar a cometer presuntos delitos como lavado de dinero o evasión impositiva en 202 países. La empresa de abogados negó los cargos.
En la investigación trabajaron más de 300 periodistas de distintos países, que revisaron los documentos. Sobrepasan en cantidad a la filtración de WikiLeaks –es 46 veces más grande– y muestran empresas por las que dirigentes a nivel global ocultan su patrimonio. Entre otros, participaron el diario inglés The Guardian, el francés Le Monde, el Miami Herald, la BBC y, en la Argentina, el diario La Nación y Canal 13.
Entre esas compañías figura Freg Trading Ltd, una empresa off shore creada en las Islas Bahamas –un paraíso fiscal– vinculada al estudio de abogados Mossack Fonseca. ICIJ publicó en su web un documento del 31 de marzo de 1998 en el que figuran como directores Franco Macri (presidente), Mauricio Macri (vicepresidente) y Mariano Macri (secretario). Según informó este sitio, la sociedad se disolvió en enero de 2009, cuando Macri ya llevaba dos años como jefe de Gobierno.
En sus declaraciones juradas de 2008 y 2009, Macri no mencionó a esta empresa. Sí declaró 158 mil dólares en bienes en el exterior, cuyo lugar no especificó (aunque es probable que se tratara de propiedades que tiene en Punta del Este). ICIJ cita al vocero personal de Macri, Iván Pavlovsky, quien respondió a los investigadores que esa empresa no figura en su declaración jurada porque no él era accionista. Indicó que la empresa era parte del holding familiar y que hacía negocios en Brasil.

Rápida defensa

Un comunicado del gobierno nacional reiteró estos argumentos ayer ante la difusión de la noticia: “Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri”. La estrategia para desligarse de la denuncia pareció remedar a la que Macri utilizó en la causa por las escuchas ilegales: culpar a su padre. Sobre las declaraciones juradas, el gobierno nacional indicó que no la declaró “pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”.
Diversos especialistas advirtieron a este diario que, si Macri recibía una remuneración como vicepresidente de la empresa, debería haber sido declarada, no así si no tenía ningún bien involucrado. Con velocidad, la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, afirmó que no hay delito en conformar una sociedad off shore: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria que tiene como rol investigar posibles actos de corrupción en el Estado nacional. Según comentarios en el gobierno nacional, Alonso analiza actualmente un proyecto para que Macri ponga todos sus bienes en un fideicomiso ciego, lo que garantizaría que no haya conflicto de intereses en sus actos de gobierno.
Luego Alonso citó un artículo del portal de La Nación: “No es delito, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito. El mundo off shore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”.

Declaraciones juradas

El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen aseguró a Página/12 que “nadie constituye una sociedad off shore para ser director ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos. Nunca”. “Las empresas off shore existen en paraísos fiscales en países distintos del de origen. ¿Para qué sirven? Para poner activos que no querés poner en la Argentina. Normalmente, se utilizan para evadir impuestos. Pero se utiliza también para evitar acreedores, dejar a personas afuera de herencias… En fin, hay un espectro enorme para utilizar las sociedades off shore”, explicó el profesor titular de Derecho Comercial de la UBA y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Avellaneda.
Otros funcionarios ligados a áreas de lavado de activos consultados por este diario prefirieron esperar a conocer todos los documentos sobre el Presidente para opinar. Pero difirieron de esa caracterización publicitada por Laura Alonso. “Las sociedades off shore que se radican en países con secretismo fiscal o bancario suelen servir para maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero, blanqueo de fondos del narcotráfico o de trata de personas. Todo esto según los estándares de la GAFI”, indicó un funcionario judicial que conoce de cerca la temática.
“Macri en 2007 declara tener el 20 por ciento de Socma. En 2008, ya no declara acciones en esa empresa. En 2015, vuelve a declarar ese 20 por ciento. Las declaraciones juradas de Macri son absolutamente truchas. Está denunciado e impugnado por esto”, advirtió la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien el año pasado denunció a Macri por el contenido de sus declaraciones juradas. “Lo de director ocasional es absurdo –afirmó Cerruti–. Los dueños de las empresas no son directores de otras empresas que funda el holding familiar. Lo que sí es cierto es que en 2007 y 2008 es cuando ellos hacen operaciones con su propia empresa para sacar fondos de la Argentina. Es el momento de la venta ficticia de Iecsa a Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Esa plata nunca aparece, nunca fue declarada. Habría que ver si esa plata pasó a través de Panamá.”

Otros involucrados

Otro de los mencionados en la filtración fue el intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti. Figura como parte de una sociedad en Panamá entre julio de 2010 y julio de 2013 y también como titular de una cuenta en Suiza. Una escritura pública del 2 de julio de 2010 muestra que el estudio Mossack Fonseca le dio un poder especial a Grindetti para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, que está radicado en Suiza. Voceros de Grindetti indicaron a este diario que recibió esos poderes para hacer inversiones financieras e inmobiliarias que luego no se concretaron. “No puso plata, no se puso en marcha la actividad. Los contadores de él no la declararon porque no llegó a poner dinero”, argumentaron.
Entre los documentos, también figura Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Tanto él como su esposa, Carolina Pochetti, fueron accionistas con 25 mil dólares cada uno de Gold Black Limited, una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2013, dos años después de haber dejado la función pública. Muñoz fue acusado por Miriam Quiroga de ser quien llevaba “bolsos de dinero” de Olivos a Santa Cruz, una denuncia que luego la ex secretaria no sostuvo judicialmente. También fue denunciado por Mariana Zuvic, de Cambiemos, por presunto lavado de dinero y Muñoz le contestó con otra denuncia por calumnias e injurias. Además, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el juez Claudio Bonadio y fue sobreseído.
*Fuente: Página 12

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