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Ministro Valdés torpedea proyecto que quita al SII exclusividad en acción penal por delitos tributarios
Lo anunciado por Valdés tiene como antecedente previo las críticas formuladas por el Ministerio Público, en especial las hechas por el fiscal Carlos Gajardo, ante una decisión que traía consigo el cierre (sin querellas presentadas) de las investigaciones por pagos a políticos. “El fraude fiscal es un delito muy grave que debe ser de acción pública. Igual que colusión y delitos electorales. Inaceptable que no lo sean”
Efecto de la doctrina SII: Corte rechaza desafuero de diputado De Mussy por no existir querella de la entidad en su contra
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud hecha en marzo por el Ministerio Público para conseguir el desafuero del diputado UDI Felipe de Mussy. De esta manera el parlamentario podría haber sido formalizado en la investigación del Caso Penta, donde aparece como emisor de boletas falsas para el conglomerado, a través de un amigo, por servicios que nunca se prestaron.
Nuevo perdonazo penal del SII: sólo multas a OAS y Cencosud por pagos ligados a ME-O
Una de las últimas querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos se dirigió contra Cristian Warner, la mano derecha de Marco Enríquez-Ominami. En el escrito se informa que sólo se cobrará una multa a las empresas acusadas de pagar facturas falsas para allegar recursos a la campaña presidencial 2013 del líder del PRO. Esa decisión bloquea la investigación de la Fiscalía a la Constructora OAS –parte del escándalo de corrupción “Operación Lava Jato” en Brasil– y a Cencosud. Beneficia también a la familia Ossandón Larraín, implicada en el mayor fraude tributario de la historia.
Las señales del SII y la Corte Suprema para bloquear las investigaciones de platas políticas
Casi $2 mil millones que el Grupo Angelini destinó a la política no serán investigados porque el SII no presentará querellas contra empresas del holding. La decisión del SII se tomó cuando surgían nuevos testimonios del financiamiento del grupo a la pre-campaña de Bachelet. Esto se sumó al polémico fallo de la Suprema que sobreseyó al senador Patricio Walker en un caso de aportes ilegales de pesqueras. Un hijo de Lamberto Cisternas, ministro que favoreció a Walker, está involucrado en pagos del Grupo Angelini. El ministro Juica, en voto de minoría, estimó que el fallo da pie a la “impunidad”.
Fiscal Jorge Abbott: “Se están generando dos tipos de justicia: una para los que tienen recursos y otra para el ciudadano común”
Y le digo, hay delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores que tienen penas de cárcel efectiva. Y vamos nosotros a investigar y perseguir ese tipo de delitos que hasta hoy no han sido investigados con la severidad que merecen, puesto que siempre se ha estimado que esa es un área donde más bien se mueve el mundo de los negocios, y en ese mundo hay ciertas conductas que se permiten y que son ‘malas prácticas’. Pero yo le digo: no son malas prácticas, son delitos tipificados por leyes de la República, tan vigentes como aquella norma que regula los delitos contra la propiedad. ¡Aquí no hay malas prácticas, hay delitos y a los delitos hay que perseguirlos y quienes incurren en esas conductas son delincuentes y hay que tratarlos como tales!
Vocero de la Corte Suprema presiona al Congreso: “Deben modificar la ley para que Fiscalía investigue delitos tributarios”
En entrevista con ADN Radio, el portavoz del máximo tribunal del país explicó que cuando se implementó la reforma procesal penal “quedaron dos cuestiones pendientes. Uno, es la justicia militar que quedó al margen del proceso penal y que eso ha sido tema de mucha crítica. Y dos, es que el Ministerio Público perdió el monopolio de la acción penal para ciertos delitos, como es el caso de las infracciones tributarias”.
El Gran Inquisidor
Por supuesto, contrasta el referido celo funcionario de “manu militari” [del SII] con los pequeños peces del largo y estrecho acuario nacional, con la aquiescencia de rasgos serviles y repetidas sumisiones, frente a los grandes peces que pululan en el vasto océano de las corporaciones de retail, manufactureras, productoras, cadenas farmacéuticas, sanitarias, empresas de gas y electricidad, tiendas multinacionales, financieras y bancarias, tiburones que devoran a diario a los diminutos peces, mientras el SII les condona, no sólo multas e intereses, sino los mismísimos impuestos que debiesen haber integrado a las arcas de la nación, al Fisco que tiene que financiar tanto servicio público (incluyendo a los propios funcionarios del SII), a ese Estado que…
Fiscal Guerra cuestiona independencia política del SII y dice que casos de financiamiento irregular quedan impunes penalmente
“Es un organismo que depende del gobierno de turno, la designación de su director está radicada en el Ejecutivo (…) es susceptible de un manejo de naturaleza política o que al menos se crea que las decisiones que toma cuando -son discrecionales- están guiadas por fundamentos políticos, eso no pasa con el Ministerio Público”, sostuvo el persecutor quien tiene a cargo el caso Penta.
SII deberá entregar información sobre el origen de US$18,7 mil millones refugiados en el exterior
El Servicio de Impuestos Internos ha logrado dilatar durante un año la entrega de información sobre la amnistía tributaria de 2015 que le permitió a contribuyentes chilenos regularizar US$18,7 mil millones que estaban en el extranjero y no habían sido declarados. Luego de que el SII negara los datos a CIPER invocando el secreto tributario, primero el Consejo para la Transparencia y ahora la Corte de Apelaciones de Santiago determinaron que la información sobre el país donde se alberga ese dinero, los montos y su origen es información pública.
Feroz denuncia: Sernapesca, SII, Corte Suprema y otros ‘pescando a río revuelto’
Artículo actualizado hoy 20.07.2016, a las 07:50 horas. Ver Dossier de documentos legales que respaldan las denuncias.
Estas son la maniobras:
– Embarcaciones ficticias
– Fraude tributario
– Falsedad en las capacidades de pesca de los barcos
– Almacenamiento de sobre stock sin origen legal
– Lavado de dinero a través de empresas de papel
– Uso malicioso de instrumento público
– Colusión en los precios de venta de productos derivados de la pesca
– Evasión tributaria
– Devoluciones fraudulentas del SII a estas empresas en millones de dólares.
– Cohecho a parlamentarios
– Cohecho en SERNAPESCA en las fiscalizaciones
– Cohecho por parte de funcionarios de gobierno Otorgar Licencias Clase A
– PREVARICACION por parte de Ministros de la Corte Suprema de Chile
– Trabajadores obligados a mentir en las cantidades extraídas del recurso.
Contraloría solicita informe al SII para que explique acusación por inacción en casos de platas políticas
La solicitud realizada por la ex jefa de litigación penal, Marisa Navarrete y la ex subdirectora de Contraloría, Paulina Carrasco, apunta a la falta de querellas, denuncias o multas del servicio contra empresas que cometieron irregularidades tributarias similares a las protagonizadas por Penta y SQM, entre las que se cuentan Aguas Andinas, Ripley y BCI, entre otras.
Dinero en fuga y la insólita amnistía chilena
El camino para erradicar el problema de la evasión no es una amnistía tributaria, como se hizo en Chile. Y es importante aclarar que es absurdo hacerla justo cuando tienes las posibilidades, más ciertas que antes, de pillar a quiénes están evadiendo impuestos. Esa es la contradicción. Las amnistías, en todos los países del mundo cuando se hacen bien, consisten en que si tienes plata afuera, y la sacaste de manera ilegal, lo primero que tienes que hacer es traerla de vuelta y pagar todos tus impuestos, para no terminar en la cárcel.
Declaraciones de Jorratt agudizan crisis en la Nueva Mayoría
Las declaraciones ante la Fiscalía en las que el ex director del SII, Michel Jorratt acusó presiones de parte del Ministerio del Interior, así como de la UDI para no presentar querellas en el marco del llamado caso Penta-SQM, generaron diversas reacciones en el mundo político quienes esperan que se llegue a la verdad en este y en todos los casos que han generado la actual crisis de credibilidad.
Presión de Interior y Hacienda para postergar querella contra Martelli provoca quiebre en el SII
CONDONACIÓN A JOVINO NOVOA DETONÓ LA CRISIS EN IMPUESTOS INTERNOS
El lunes 4 de mayo la subdirección jurídica del SII tenía lista la querella contra Giorgio Martelli y Jovino Novoa. La crisis estalló cuando Michel Jorrat la aplazó y se supo que “alguien” en el SII autorizó una condonación que benefició a Novoa por las mismas irregularidades por las que la Fiscalía pidió formalizarlo. La dilación de la querella y optar por la vía administrativa en vez de la judicial, son fruto de la presión de los ministros del Interior y de Hacienda para frenar las investigaciones. La crisis estalla cuando aparecen nuevas empresas bajo sospecha de haber financiado la política.