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SII deberá entregar información sobre el origen de US$18,7 mil millones refugiados en el exterior

El Servicio de Impuestos Internos ha logrado dilatar durante un año la entrega de información sobre la amnistía tributaria de 2015 que le permitió a contribuyentes chilenos regularizar US$18,7 mil millones que estaban en el extranjero y no habían sido declarados. Luego de que el SII negara los datos a CIPER invocando el secreto tributario, primero el Consejo para la Transparencia y ahora la Corte de Apelaciones de Santiago determinaron que la información sobre el país donde se alberga ese dinero, los montos y su origen es información pública.

 

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Feroz denuncia: Sernapesca, SII, Corte Suprema y otros ‘pescando a río revuelto’

Artículo actualizado hoy 20.07.2016, a las 07:50 horas. Ver Dossier de documentos legales que respaldan las denuncias.
Estas son la maniobras:
– Embarcaciones ficticias
– Fraude tributario
– Falsedad en las capacidades de pesca de los barcos
– Almacenamiento de sobre stock sin origen legal
– Lavado de dinero a través de empresas de papel
– Uso malicioso de instrumento público
– Colusión en los precios de venta de productos derivados de la pesca
– Evasión tributaria
– Devoluciones fraudulentas del SII a estas empresas en millones de dólares.
– Cohecho a parlamentarios
– Cohecho en SERNAPESCA en las fiscalizaciones
– Cohecho por parte de funcionarios de gobierno Otorgar Licencias Clase A
– PREVARICACION por parte de Ministros de la Corte Suprema de Chile
– Trabajadores obligados a mentir en las cantidades extraídas del recurso.

 

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Contraloría solicita informe al SII para que explique acusación por inacción en casos de platas políticas

La solicitud realizada por la ex jefa de litigación penal, Marisa Navarrete y la ex subdirectora de Contraloría, Paulina Carrasco, apunta a la falta de querellas, denuncias o multas del servicio contra empresas que cometieron irregularidades tributarias similares a las protagonizadas por Penta y SQM, entre las que se cuentan Aguas Andinas, Ripley y BCI, entre otras.

 

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Dinero en fuga y la insólita amnistía chilena

El camino para erradicar el problema de la evasión no es una amnistía tributaria, como se hizo en Chile. Y es importante aclarar que es absurdo hacerla justo cuando tienes las posibilidades, más ciertas que antes, de pillar a quiénes están evadiendo impuestos. Esa es la contradicción. Las amnistías, en todos los países del mundo cuando se hacen bien, consisten en que si tienes plata afuera, y la sacaste de manera ilegal, lo primero que tienes que hacer es traerla de vuelta y pagar todos tus impuestos, para no terminar en la cárcel.

 

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Declaraciones de Jorratt agudizan crisis en la Nueva Mayoría

Las declaraciones ante la Fiscalía en las que el ex director del SII, Michel Jorratt acusó presiones de parte del Ministerio del Interior, así como de la UDI para no presentar querellas en el marco del llamado caso Penta-SQM, generaron diversas reacciones en el mundo político quienes esperan que se llegue a la verdad en este y en todos los casos que han generado la actual crisis de credibilidad.

 

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Presión de Interior y Hacienda para postergar querella contra Martelli provoca quiebre en el SII

CONDONACIÓN A JOVINO NOVOA DETONÓ LA CRISIS EN IMPUESTOS INTERNOS
El lunes 4 de mayo la subdirección jurídica del SII tenía lista la querella contra Giorgio Martelli y Jovino Novoa. La crisis estalló cuando Michel Jorrat la aplazó y se supo que “alguien” en el SII autorizó una condonación que benefició a Novoa por las mismas irregularidades por las que la Fiscalía pidió formalizarlo. La dilación de la querella y optar por la vía administrativa en vez de la judicial, son fruto de la presión de los ministros del Interior y de Hacienda para frenar las investigaciones. La crisis estalla cuando aparecen nuevas empresas bajo sospecha de haber financiado la política.

 

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Guido Girardi, el gran encubridor del caso Soquimich

Tomás Mosciatti (Chile)

 

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SQM: Director del Sernageomin y familiares de políticos figuran en lista que investiga la Fiscalía

Miembros de la directiva del PRI, el actual director del Sernageomin, entre otros, figuran en el listado entregado este jueves por el SII a la Fiscalía con 846 boletas y facturas falsas que suman más de 4 mil millones de pesos, las que fueron emitidas en el período tributario de 2009 a 2014, que investiga el Ministerio Público.

 

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Diputado Hugo Gutiérrez solicita la renuncia del director del SII Michel Jorratt

El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, señaló que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, debe renunciar a su cargo, debido a las implicancias de ex funcionarios de la institución en los casos de Fraude al FUT y Penta.

 

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TC pone un obstáculo a la investigación de la Fiscalía al acoger tramitación de recurso presentado por ex gerente de SQM

Golpe a las intenciones de allanar las oficinas de la compañía
La resolución del Tribunal Constitucional paraliza al menos hasta el 25 de marzo las “medidas intrusivas” que los persecutores buscaban concretar para conseguir los datos contables de la minera y que podrían conducirlos a delitos tributarios asociados a campañas políticas.

 

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Chile: Otra vez la “razón de Estado”

¡Menudo contraste! Entidades autónomas como el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y un representante civil (“Ciudadano Inteligente”) se están jugando ante la Justicia por defender el interés superior del país ¿y qué hace el Gobierno de los cambios y las reformas estructurales? Le da una segunda oportunidad a los corruptos, so pretexto de corregir situaciones que no serían delictuales.

 

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Senador Navarro: “Perdonazo a SQM sería un golpe mortal a la credibilidad de la Nueva Mayoría”

El parlamentario planteó que el hecho de que “el SII se rehúse a presentar la querella, es detonar una bomba a la credibilidad de la Nueva Mayoría y las instituciones que están trabajando en la agenda pro transparencia”.

 

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Financiamiento electoral irregular: La lista de las donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta

La versión del ex ejecutivo del Grupo Penta, Hugo Bravo, sobre financiamiento irregular de campañas políticas incluye más nombres que los que han sido conocidos hasta ahora. CIPER se contactó con los aludidos, pero sólo algunos de ellos respondieron, negando cualquier vinculación con las acusaciones. El ex director del Banco Penta también ha detallado los supuestos procedimientos que se seguían al interior del grupo para escoger a los beneficiados y canalizar los pagos.

 

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